利用二元期权交易欺诈近1.03亿美元 美国CFTC控诉这些实体和个人


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  国商品期货交易委员会CFTC今天向美国伊利诺伊州北区地方法院提起一项诉讼,指控五个实体和四名个人与一起全球零售二元期权欺诈计划相关,该计划以美国居民为目标和受害者。如投诉所指称,被告透过互联网使用虚假的商品名称,例如BigOption,BinaryBook, 和BinaryOnline。

  

  下列外国实体和个人在CFTC的申诉中被起诉,要求他们对欺诈和其他违法行为负责,并予以禁止:Yukom Communications Ltd., incorporated in IsraelLinkopia Mauritius Ltd., incorporated in MauritiusWirestech Limited d/b/a BigOption, incorporated in the Republic of the Marshall IslandsWSB Investments Ltd. d/b/a BinaryBook, incorporated in Anguilla, the United Kingdom, St. Vincent and the Grenadines, and GibraltarZolarex Ltd. d/b/a BinaryOnline, incorporated in the Republic of the Marshall IslandsYakov CohenYossi HerzogLee ElbazShalom PeretzCFTC指控说,从2014年3月至今,被告在其二元期权交易计划中欺诈性地索取和接受了超过1.03亿美元。正如诉状中所称,被告通过互联网交易网站,向美国各地和其他地方的个人招揽二元期权交易。申诉还指控被告虚假性宣传,包括第一点:其宣称自己提供的二元选择是受客观市场条件制约的实际交易,而事实上,这些交易只是账簿条目,其结果可以而且已经被操纵以迫使客户损失。第二点,被告宣称自己的利益与客户的利益一致,而事实上,这些实体处于每一种二元期权交易的对立面,从客户损失中获利。第三点,被告虚假地表示,所提供的二元期权是有利可图的,事实上,大约95%的客户赔钱。起诉书还指控被告通过各种活动隐瞒其二元期权企业的真实性质,包括设立各种外国代名人实体,签订协议并开设离岸银行账户,客户资金通过这些账户被转移、隐藏和最终挪用。此外,被告利用各种操纵或欺骗手段,包括所谓的“奖金”和“无风险”交易,人为操纵二元期权交易的结果,以迫使客户损失,最终阻止客户撤资。CFTC执法总监詹姆斯·麦克唐纳(JamesMcDonald)表示:“我们追究不法行为者的责任的努力并不限于我国境内。”“这一执法行动与我们在美国和国际上的合作伙伴合作,表明CFTC继续致力于从我们的市场中根除各种形式的欺诈行为,保护美国客户,并追究各级参与者的责任。”

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  国商品期货交易委员会CFTC今天向美国伊利诺伊州北区地方法院提起一项诉讼,指控五个实体和四名个人与一起全球零售二元期权欺诈计划相关,该计划以美国居民为目标和受害者。如投诉所指称,被告透过互联网使用虚假的商品名称,例如BigOption,BinaryBook, 和BinaryOnline。

  

  下列外国实体和个人在CFTC的申诉中被起诉,要求他们对欺诈和其他违法行为负责,并予以禁止:Yukom Communications Ltd., incorporated in IsraelLinkopia Mauritius Ltd., incorporated in MauritiusWirestech Limited d/b/a BigOption, incorporated in the Republic of the Marshall IslandsWSB Investments Ltd. d/b/a BinaryBook, incorporated in Anguilla, the United Kingdom, St. Vincent and the Grenadines, and GibraltarZolarex Ltd. d/b/a BinaryOnline, incorporated in the Republic of the Marshall IslandsYakov CohenYossi HerzogLee ElbazShalom PeretzCFTC指控说,从2014年3月至今,被告在其二元期权交易计划中欺诈性地索取和接受了超过1.03亿美元。正如诉状中所称,被告通过互联网交易网站,向美国各地和其他地方的个人招揽二元期权交易。申诉还指控被告虚假性宣传,包括第一点:其宣称自己提供的二元选择是受客观市场条件制约的实际交易,而事实上,这些交易只是账簿条目,其结果可以而且已经被操纵以迫使客户损失。第二点,被告宣称自己的利益与客户的利益一致,而事实上,这些实体处于每一种二元期权交易的对立面,从客户损失中获利。第三点,被告虚假地表示,所提供的二元期权是有利可图的,事实上,大约95%的客户赔钱。起诉书还指控被告通过各种活动隐瞒其二元期权企业的真实性质,包括设立各种外国代名人实体,签订协议并开设离岸银行账户,客户资金通过这些账户被转移、隐藏和最终挪用。此外,被告利用各种操纵或欺骗手段,包括所谓的“奖金”和“无风险”交易,人为操纵二元期权交易的结果,以迫使客户损失,最终阻止客户撤资。CFTC执法总监詹姆斯·麦克唐纳(JamesMcDonald)表示:“我们追究不法行为者的责任的努力并不限于我国境内。”“这一执法行动与我们在美国和国际上的合作伙伴合作,表明CFTC继续致力于从我们的市场中根除各种形式的欺诈行为,保护美国客户,并追究各级参与者的责任。”

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